Изискуеми документи по ЗМИП

Уважаеми клиенти,
Във връзка с дейността ни като посредник в сделки с недвижими имоти, Ви информираме, че „РС ЕСТЕЙТС“ ООД е задължено лице по смисъла на чл. 4, т. 18 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и чл. 9, ал. 2 от Закона за мерките срещу финансиране на тероризма (ЗМФТ).

Съгласно нормативните изисквания, преди подписване на договор за посредничество при покупко-продажба, споразумение за гаранционен депозит или други документи, както и при сделки по наем с месечна стойност, равна на или над 10 000 евро (или тяхната равностойност), сме длъжни да извършим т.нар. комплексна проверка за клиента, която включва идентификация и събиране на следните документи:

• Копие на валиден документ за самоличност (лична карта за български граждани или паспорт за чуждестранни лица; при наличие – документ за пребиваване);
• Документ за самоличност на законния представител и/или действителния собственик – за юридически лица;
• Пълномощно и документ за самоличност на упълномощено лице – при представителство;
• Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП относно обстоятелствата по политическа експонираност – попълва се от физически лица и/или представляващи и действителни собственици на ЮЛ;
• Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП – при необходимост от удостоверяване на действителния собственик;
• Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП относно произхода на средствата – попълва се както от физически, така и от юридически лица;
• Информационен въпросник – в зависимост от правния статус на клиента (физическо или юридическо лице).

Предоставените документи се съхраняват при стриктно спазване на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Те ще бъдат използвани само при проверка от компетентните органи – в частност Дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС. Обработването им се осъществява на основание правен интерес и е извън приложното поле на някои от правата по чл. 12–22 и чл. 34 от GDPR (чл. 83, ал. 2 ЗМИП).

Пълна информация относно категориите лични данни, правните основания за обработването, сроковете за съхранение и правата Ви като субект на данни може да откриете в секцията "Политика за защита на личните данни" на сайта ни.

Съгласно чл. 53 от ЗМИП, всички посредници са длъжни да идентифицират своите клиенти – както физически лица, така и представляващи и собственици на юридически лица. При фирми се изискват и копия от учредителни и представителни документи (напр. актуално състояние от ТР, устав, справка за действителен собственик и др.).

При подписване на посреднически договор или споразумение чрез електронен подпис, може да бъде необходимо предоставянето на допълнителни документи за удостоверяване самоличност и валидност.